移动版

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

发布时间:2013-08-27    研究机构:信达证券

江苏国泰(002091)国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议,于2009年10月13日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2009年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《2009年第三季度报告》,同意9票,反对0票,弃权0票。

《2009年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网和公司指定信息披露报纸《证券时报》。

2、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

申请时请注明股票名称